公司第十一屆董事局審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議、董事局提名委員會(huì)第一次會(huì)議、董事局薪酬和考核委員會(huì)第一次會(huì)議及第十一屆董事局第一次會(huì)議于2024年1月16日下午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式相結(jié)合的方式召開。會(huì)議審議《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員及任命戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任的議案》《關(guān)于選舉公司董事局審計(jì)委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉公司董事局提名委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉公司董事局薪酬和考核委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于任命董事局審計(jì)委員會(huì)主任的議案》《關(guān)于任命董事局提名委員會(huì)主任的議案》《關(guān)于任命董事局薪酬和考核委員會(huì)主任的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司董事局秘書的議案》《關(guān)于聘任公司審計(jì)部總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。公司獨(dú)立董事劉京先生、薛祖云先生及達(dá)正浩先生對(duì)會(huì)議所有議案表示贊成。